The end for Evo Binary is almost here. Austrian Financial Market Authority (FMA) issued a statement that EvoBinary is not entitled to carry out certain banking transactions. Statement in German
Full text in English:
Pursuant to Article 4 para. 7 first sentence of the Bankwesengesetz (BWG; Banking Act), the Austrian Financial Market Authority (FMA) may disclose to the general public by publication on the Internet, in the official gazette “Amtsblatt zur Wiener Zeitung”, or in any other newspaper with nationwide circulation, that a particular natural or legal person (person) is not entitled to carry out certain banking transactions, provided that said person has given cause for such action and informing the general public is deemed necessary and reasonable with regard to possible disadvantages of the person concerned.
By publication in the official gazette “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” of 27 January 2017, the FMA hereby informs that
Evo Binary International DWC
Business Center Logistics City
Dubai, Aviation City, P.O. Box 390667, DUBAI, UAE
E-Mail: info@evobinary.com
Internet: www.evobinary.com
is not entitled to carry out banking transactions in Austria that require a licence. Therefore the acceptance of funds from other parties on a commercial basis for management purposes (Article 1 para. 1 no. 1 BWG) is not allowed.
Today we are referring to "Awesome news! Payment with cards VISA/MASTERCARD – is a legal company". Is it true or a next scam? Think, for instance, of the video clip and focus on some of the positions. There's no point in watching all clip, the most interesting is highlighted:
6:15 – Nothing was said that credit cards are a scam and pure and simple theft of investors’ money as well as the credit card’s data of the payer (carding). Taking into account (as it will be proved below) the payments are accepted through false Gift-service with the substantial limits. 6:55 - The credit card fraud is really revealing, as well as the fact of the fraud itself and also the people who created this scam. 8:18 - Swift transfers are blocked by a fraud, and this is clearly and brightly hided. The same Neteller imposed restrictions on receiving funds and in the near future (most likely) it will be disconnected: because Evo binary is engaged in multi-level marketing network (is forbidden), investments (are forbidden), financial pyramid (is forbidden). 14:50 - The Company is not a financial company (in accordance with documents) and does not have the rights to invite investments, but despite this does it well. While presenting "investments" as the sale of some software the company does not even have and never had. The funds are used in the Forex market, and it is trust management without license. It is a direct deception and fraud. There was no software purchase ever.
Let us return to the main message of Evo binary Credit Card Fraud (Evobinary.com - Evo binary):
There is absolutely no secret in that it is extremely difficult for the pseudo-investment projects (in this case, fraud and scams) to get the opportunity to receive funds through credit cards (if there is no legend, which would give such an opportunity). The double-dealers of Evo binary (Evobinary.com - EvoBinary) have decided to do the same way as the scammers from MMCIS and Mill Trade. They have decided to make credit card payments through shell corporations (stores, companies). Naturally it is already not an investment, but the purchase of a "pseudo-goods" and deception of credit companies (masskoding) in order to take money from investors and not to be liable for chargebacks procedures.
When you attempt to replenish the balance by credit card, the financial pyramid Evo binary sends us to ... paysmobile.com. Thereafter the most interesting begins.
145-157 St John Street London England EC1V 4PW +371-212-17-888 info@paysmobile.com
paysmobile.com is a card Gift-service (according to legend). On the one hand, it is supposedly European service. On the other hand, although the catalog of this "service" contains some goods, you cannot buy them (in fact, the service is selling nothing and is not going to do that). It is clear that the service is a copy and obviously unfinished one. The Russian version contains (and it is not surprising) Ukrainian paste text (about the service). It gives evidence about who is who:
If you drill down deeper it appears that the fake service paysmobile.com is just G-card.eu:
When paying through this "service", the users rely on their credit card information simply to fraudsters - without any protection or encryption, without any warranties or conditions. Only fraudsters know, what will be withdrawn from your cards and accounts:
Let's check the legal side of these fake "one-day" services for money laundering and theft of data of your credit cards and accounts:
Using the official register of UK companies, we get the data of the following companies:
ONLINE TRADE SERVICE LLP (OC411653)
G CARD MANAGEMENT LLP - G-card.eu (OC411879)
MOBILE TECHNOLOGIES CORPORATION LLP - Paysmobile.com (OC411656)
World Gaming System Company Group S R L
Internetcash Corp Connected is related (MOBILE TECHNOLOGIES CORPORATION LLP - Paysmobile.com)
As domains and the companies are opened in the name of husband and wife: OLENIICHUK, Iuliia (08.1981 year of birth) from Ukraine and OLENIYCHUK, Vitaly (02.1973 year of birth) from Russia. The all the other companies registered in May, 2016 (each one of them) are related to the scam of Evo binary and theft of credit data:
Studying the data on personalities of OLENIICHUK, Iuliia (08.1981 year of birth) from Ukraine and OLENIYCHUK, Vitaly (02.1973 year of birth), we find interesting facts from the past. SPENRIOL RESOURCES LP (Vitaly Oleniychuk) owns a part of the casino (with a black reputation - fraud, theft of credit data, cheating customers). The projects namely casino-russia.com and newsemoney.com are widely known that they are created in Ukraine and Latvia and by Internetcash. Do not forget that the domain paysmobile.com is registered on info@internetcash.asia. It is more evidence of a relation with these fraudsters (it is highly likely that it is an abandoned business):
Direct deception of the public made by these persons, a husband and wife (OLENIICHUK, Iuliia (08.1981 year of birth) from Ukraine and OLENIYCHUK, Vitaly (02.1973 year of birth) -) were related to the project Express-Merchants.com (exchanger, finance, credit cards; the service is already closed). There are many reviews of this service. When you look here or here (there is enough data) you can see that the registration is performed with the same email - info@internetcash.asia:
2 blocked WMIDа Webmoney: 283345986974 and 928784675300 for the scam:
To remove all doubts, the phone number of pseudo service paysmobile.com and number of the exchanger Express-Merchants.com of the fraudsters is the same: + 371-212-17-888:
See more information on fraudsters, who cooperate in the scam Evo binary (EvoBinary) related to reception of the credit cards and theft of card data:
- https://vk.com/id154326092
- https://www.facebook.com/vitalyol
- https://vk.com/vitalllua
- https://www.inyour.facebook.com/profile.php?id=100003251530515 Conclusions:
- credit card fraud (theft of credit card data, carding)
- fraud using the masskoding techniques (for reception and avoidance of chargebacks)
- credit card payments apparently in Evo binary (EvoBinary) is performed through the shell "services" and we are out of all relation to the purchase of goods (allegedly purchase of software) or investment
- service to receive money from investors (and the collection of data on credit cards) was created by a fraudster and his wife from Riga - Latvia (a native of Ukraine - Russia)
- these fraudsters were found to be rigged in numerous financial frauds, financial frauds and explicit scam and carding (the theft of credit card data of Internet users)
Portuguese website Fraude.pt published an article about EvoBinary. We are reposting this article for our readers from Portugal, Brasil and other Portuguese speaking countries. ____________________________________________________________________
A Evo Binary é sem dúvidas um esquema Ponzi. É um golpe que se aproveita do mundo Forex, no entanto, não tem provas suficientes que consigam mostrar que são bons traders, para justificar a promessa de retorno irreal até 27% por mês, sem fazer nada ou, como dizem eles, sem riscos. Gosto de ver como os burlões ainda continuam criativos e as vítimas, continuam a acreditar que alguma pessoa generosa decidiu partilhar o segredo do dinheiro, mas não apresentam provas e ainda pedem para investir dinheiro.
É mais um caso, onde prometem tudo e até fazem tudo o que tu quiseres, mas, primeiro tens que dar o teu dinheiro. Pensavas mesmo que eles iam trabalhar para ti? ou, que vão te pagar até 27% por mês, quando podiam ficar com os lucros todos? Quando rebentar e perderes dinheiro, depois não digas que foste uma vítima. Eu avisei. Análise Evo Binary
A Evo Binary é um esquema Ponzi e disso não tenho dúvidas. A morada da empresa fantasma no Dubai é um Apartado (PO Box) e a morada da empresa fantasma em Portugal é de um edifício de escritórios virtuais. Se percebes de esquemas fraudulentos, sabes que tem todas as caraterísticas.
Só quem está “cego” ou ainda acredita nas promessas de golpes deste género, é que vai mesmo cair!
Ao investigar mais a fundo sobre a EvoBinary, descobri que tem várias semelhanças com a GooBets. O plano de compensação do esquema é praticamente o mesmo e o quem dá a cara pelo golpe EvoBinary conhece o Diretor de Marketing da GooBets, o Augusto Queiroz.
Qualquer semelhança não é pura coincidência! Quem está por detrás da EvoBinary?
A única informação que encontrei e que querem que as pessoas fiquem sabendo, é quem está por detrás é o Ramon Alcantara e Alexandre Rodrigues. Supostamente devem ser testas-de-ferro.
Em todo o lado, dizem que Ramon Alcantara (facebook.com/ramon.alcs) e Alexandre Rodrigues (facebook.com/profile.php?id=100007501816975) são ambos CEO da Evo Binary. Nos seus perfis no facebook ou nas apresentações, mas num vídeo da Evo Binary, o Ramon apresentou-se como Diretor de Marketing.
Após horas a investigar, descobri mais um Brasileiro que faz parte do golpe Evo, o Wenderson Rodrigues Malheiros (facebook.com/wenderson.malheiros), que no facebook apresenta-se como Gestor IT da Evo Binary.
São poucas as informações partilhadas. Dizem só que o dinheiro vem do robot Forex que têm, mas é bom demais para ser verdade. Se fosse assim não precisariam do teu dinheiro. É uma caraterística dos esquemas Ponzi.
Empresas fantasma
Os esquemas Ponzi têm sempre que ter uma ou mais empresas fantasma. Normalmente, uma PO Box no Dubai e um escritório virtual bem localizado, que mais tarde dê para alugar um escritório ou sala de conferências à hora, para manter a mentira.
Como a Evo Binary é um esquema Ponzi, tem exatamente isso.
Existe uma empresa fantasma registada num Apartado (PO Box) no Dubai, a EVO BINARY INTERNATIONAL DWC-LLC. Foi registada a 19 de maio de 2016, com os seguintes dados:
EVO BINARY INTERNATIONAL DWC LLC
Business Center Logistics City,
Aviation City, P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates
Partilham no site, o certificado de registo da empresa fantasma. É uma tática muito antiga usada nos esquemas Ponzi, mas que só engana quem não percebe nada.
A juntar à empresa fantasma no Dubai, que só existe para parecer que é um esquema internacional e talvez, para movimentar algum dinheiro, também existe uma empresa fantasma em Portugal.
A empresa fantasma registada em Portugal, é a EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA com o NIF 513768041, que existe com este nome desde 22 de agosto de 2016. Antes, entre 19/11/2015 e 22/08/2016, chamava-se ALCANTARA SANTOS, UNIPESSOAL LDA. Hoje usa este endereço, de uma empresa que aluga escritórios virtuais, físicos e salas de conferências:
EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA
Avenida da Liberdade, 36, 6º
1250 – 145 Lisboa
Não partilham no site o registo, porque que as pessoas continuem a pensar que é uma empresa internacional.
Ambas as empresas fantasma estão registadas no nome de Ramon Alcantara dos Santos e no seu objeto social aparecem como desenvolvimento de software. É uma boa forma de enganar.
Criar uma empresa fantasma e mostrar o registo, é fácil e funciona para enganar as pessoas. A Evo Binary é um esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível, promovido pelos burlões como um investimento.
Além dos registos de empresa, muito fáceis de obter, falta a licença para poder fornecer investimentos. Não existe por uma simples razão. Teriam que revelar todas as suas contas financeiras e como 1+1=2, as autoridades iam logo dizer que é uma fraude.
Domínios EvoBinary
Encontrei os domínios evobinary.pt e evobinary.com.
O domínio evobinary.com foi registado a 13/10/2015, mas só a 23/06/2016 é que começou o golpe. Durante esses meses estiveram a preparar tudo. O WHOIS é público e comprova que a empresa no Dubai não existe fisicamente. A morada é da PO Box e o telefone do Porto (Portugal), é talvez de um escritório virtual.
O domínio evobinary.pt foi registado a 27/10/2016 e tem o WHOIS público. É a morada do escritório virtual em Lisboa (Portugal).
O WHOIS prova que a empresa no Dubai é uma estratégia do negócio duvidoso.
Plano de Compensação da Evo Binary
Para fazeres parte da fraude Evo Binary estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:
STARTER (50€) – Ativação
PARTNER (500€) – Promessa até 27% por mês
PROFESSIONAL (1.500€) – Promessa até 27% por mês
MASTER (3.000€) – Promessa até 27% por mês
VIP (9.000€) – Promessa até 27% por mês
VIP PREMIUM (30.000€) – Promessa até 27% por mês
Não existe taxa mensal ou pagamentos mensais obrigatórios, segundo a imagem que aparece no site evobinary.com. Por cada conta podes comprar vários pacotes. Ainda tens dúvidas? Se conseguissem ganhar o que dizem ganhar, nunca iam precisar de ti…quer dizer, do teu dinheiro.
Para pagar os pacotes de participação ou receber o dinheiro virtual, estão disponíveis os pagamentos por cartão, transferência bancária, Neteller, Advcash, ePayments e saldo virtual . Mas, despacha-te, porque um dia o saldo virtual acaba e ninguém mais consegue retirar.
Para receber o dinheiro das vítimas por transferência Bancária, estão a usar uma conta bancária da Evo Binary Europa no Banco NOVO BANCO, com os seguintes detalhes:
Banco: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0000 0030 0305 8902 3
BIC/SWIFT: BESCPTPL
Beneficiário: Evo Binary Europa
Morada do Banco: Avenida da Liberdade, no. 195, 1250-142 Lisboa
Para receber o dinheiro no Neteller, estão a usar uma conta com o seguinte email:
payments@evobinary.com
Não fiques espantado se mudarem de contas ou deixarem de aceitar algum meio de pagamento.
Evo Binary é confiável?
Não. A Evo Binary não é de confiança.
A EvoBinary tem todas as caraterísticas que podes encontrar nos esquemas Ponzi: empresas fantasma, promessa de dinheiro fácil, poucas provas e as tais promessas de mudar de vida.
Em novembro de 2015 tentaram lançar a Evo Binary FX, usando a Neteller e a 2Pay4You, para receber o dinheiro das vítimas, mas não tiveram sucesso. A 2Pay4You é uma plataforma muito usada pelos esquemas Ponzi.
Meses mais tarde, mudaram um pouco a estrutura do esquema Ponzi, criaram uma empresa fachada no Dubai e tentaram novamente. O gráfico do Alexa mostra que desde junho conseguiram enganar algumas pessoas.
A maior parte dessas pessoas são burlões e vítimas da Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França e Suíça. Embora o esquema seja gerido desde Portugal e por pessoas com ligações a burlões que estavam por detrás do golpe GooBets, estão interessados em enganar pessoas de fora de Portugal, para tentar fazer com que dure muito tempo o golpe.
Assim que parar de entrar novas pessoas e investir dinheiro nesta fraude, a Evo Binary vai ser incapaz de pagar o retorno prometido e todas as comissões que prometem. Quando isso acontecer, vai colapsar imediatamente, e a maior parte das pessoas vai perder dinheiro.
